开曼监管牌照CIMA

开曼监管牌照CIMA

 

开曼群岛金融管理局 CIMA是开曼群岛金融监管机构。英属开曼群岛金融管理局（CIMA）自1999年成立以来，已经运营了近20年，是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA负责银行、金融服务企业、合作营建社区、信託机构、保险公司管理、公司服务、投资基金及证券服务行业的注册、许可及监督。

开曼群岛是英国在加勒比群岛的一块属地，包括大开曼，小开曼和开曼布拉克三个岛屿。开曼群岛金融业的成长是受到群岛赞成课征法治税和帐户保密的鼓励，目前这裏注册的银行和信託公司就有278家，自属保险805家，对沖基金9,231家，各类公司93,693家。全世界最大的25家银行都在开曼设有子公司或分支机构。岛内的金融业、信託业总资産已超过2,500亿美元，占欧洲美元总额的7%。每年平均约有4,300家公司在此注册成立。

开曼群岛金融管理局 CIMA是当地金融监管机构。开曼群岛是着名的离岸金融中心和避税天堂，中国的鼎鼎大名的腾讯、百度、阿裏的注册地都是开曼群岛，包括最近李嘉诚将旗下部分公司重组后将注册地改爲开曼群岛。

英属开曼群岛金融管理局（CIMA）自1999年成立以来，已经运营了近20年，是英属开曼群岛的主要金融服务监管机构。CIMA负责银行、金融服务企业、合作营建社区、信託机构、保险公司管理、公司服务、投资基金及证券服务行业的注册、许可及监督。

英属开曼群岛金融管理局提供完善明确的监管环境，并专注于客户资産保护：

(A)极度严格的反洗钱制度

(B)严格的客户资金保护条例

(C)严格的净资産规定

(D)严格的企业管理要求

(E)严格的监控和可疑报告要求

 (F)爲风险敞口增加而设的风险支持资本金
 

I). 协助申请牌照

我司为贵公司提供一站式服务，可以全方面帮协助公司申请牌照：
1、协助客户办理董事办理合规更正；
2、撰写的商业计画书、运营方案以及合规方案；
3、準备与撰写申请材料；
4、撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；
5、申请过程中，负责回答由监管部门提出的问题提出的问题。
6、若监管机构需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。

II). 协助併购牌照

我司根据客户要求，借助自身强大的平台，搜索合适的标的：

1. 通过自身特有的管道资源，根据客户要求筛选合适的标的牌照公司

2. 对标的公司进行前期的审查，确定标的公司在反洗钱、债务、法规方面乾净

3. 协助客户对接资源，安排面谈，起草MOU

4. 协助客户安排律师进行尽职调查DD，审计核算

5. 协助客户準备最终的协议SPA

6. 协助客户完成牌照监管部门审批，报备，转换

7. 协助客户进行税务、银行帐户、注册处等过户