简单介绍加拿大MSB牌照申请流程

概述

加拿大金融和报告分析中心（FINTRAC）是加拿大的金融情报单位，于 2000 年成立。

它是一个独立机构，向财政部长彙报工作，对议会活动中心负责。总部位于渥太华。主要负责

收集、分析、评估和披露加国金融行业的相关资料，以保护加国的金融稳定及安全。类似于美

国的 CFTC。

FINTRAC 接受金融机构和仲介机构主要负责收集、分析、评估和披露加国金融行业的相

关资料，以保护加国的金融稳定及安全。

职责
一、FINTRAC致力于阻止洗钱和资助恐怖主义活动，同时确保个人资讯的保护。通过以下方式履行职责：
1.根据立法和法规，接收金融报告、关于洗钱和恐怖主义活动融资的自愿性资讯披露。
2.保护个人资讯。
3.确保报告机构遵守法律法规。
4.建立与调查洗钱，恐怖主义活动融资和对加拿大安全的威胁有关的金融情报网
5.研究和分析各种资讯数据，分析洗钱和恐怖主义融资的趋势和模式。
6.负责加拿大资金服务业务的注册。
7.提高公众对洗钱和恐怖主义活动筹资的认识和了解。
二、使命：通过发现和阻止洗钱和恐怖主义融资，为加拿大人的公共安全做出贡献，并帮助保护加拿大金融体系的完整性。
三、愿景：成为金融情报研究的领导者
四、资金服务业务範围：外汇、转账汇款业务、兑现或出售汇票、旅行支票等

加拿大MSB FTR牌照的业务範围
1.外滙:进行，货币兑换，例如美元兑换加元等等
2.资金支付：使用电子转帐网路或任何其他方法，将资金从一个个人或组织转移到另一个个人或组织。
3.兑换或出售汇票、旅行支票或任何类似的东西：这也可能包括兑现或出售旅行支票或任何类似的东西。这并不包括将支票兑现给特定的个人或组织。

加拿大FTR 牌照优势
● 加拿大FTR是目前所有国内AA类牌中办理费用最低的牌照
● 加拿大FTR不需要缴纳保证金
● 加拿大FTR牌照下牌时间快
● 加拿大FTR投诉少，口碑好
● 加拿大FTR牌照是国内AA类牌中少数不需要缴纳月费的牌照

申请加拿大牌照的必要条件之一是注册加拿大的一家公司。用加拿大公司去申请牌照

加拿大MSB牌照申请工作流程
1.MSB牌照的金融业务方案设计
2.準备与撰写申请材料
3.向加拿大金融和报告分析中心(FINTRAC)递交MSB牌照的申请
4.申请过程中，负责回答由加拿大金融和报告分析中心(FINTRAC)提出的问题。
5.若加拿大金融报告分析中心(FINTRAC)需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。