美国MSB牌照

美国MSB牌照

一.MSB牌照简介

美国MSB（货币服务业务）许可证是由FinCEN（金融犯罪执法网路，美国财政部的下辖部门）监督和发布的金融许可证，用于监督与货币服务相关的业务和公司， 包括 跨境汇款，外汇，货币/转账（包括数字货币/虚拟货币），ICO发行，提供预付费专案以及签发旅行支票等等。 在美国从事上述相关业务的公司必须申请MSB许可，以便合法开展业务。
 

二．MSB牌照条件

根据FinCEN规定并根据美国爱国者法案，MSB需要向FinCEN注册并遵守许多不同的记录保存，报告和反洗钱要求。注册要求根据银行保密法（BSA），在设立金融服务业务时，MSB需要向FinCEN注册。注册不仅仅是简单地命名公司或支付简单的费用。

它涉及向FinCEN提供关于MSB的许多非常重要的资讯，例如它所从事的业务类型，可能通过其进行的金融机构和银行帐户，MSB的所有权或控制权，以及在美国运营的不同分支机构和/或代理商的数量。在整个注册过程中应格外小心，以确保满足所有截止日期，并且向FinCEN提供的所有资讯都是準确的，以后不需要更正。

我们有申请美国MSB牌照的丰富经验，帮助客户履行MSB业务要求，并遵守相关法规，根据您的业务需求量身定制有效的合规计画。
 

3.1 协助申请牌照

我司为贵公司提供一站式服务，可以全方面帮协助公司申请牌照：
1、协助客户办理董事办理合规更正；
2、撰写的商业计画书、运营方案以及合规方案；
3、準备与撰写申请材料；
4、撰写反洗钱条例及反恐怖组织融资条例，以及条例的日常操作方案；
5、申请过程中，负责回答由监管部门提出的问题提出的问题。
6、若监管机构需要我们提供其余文案或相关说明，我们将负责撰写及提交。

3.2 协助併购牌照

我司根据客户要求，借助自身强大的平台，搜索合适的标的：

1. 通过自身特有的管道资源，根据客户要求筛选合适的标的牌照公司

2. 对标的公司进行前期的审查，确定标的公司在反洗钱、债务、法规方面乾净

3. 协助客户对接资源，安排面谈，起草MOU

4. 协助客户安排律师进行尽职调查DD，审计核算

5. 协助客户準备最终的协议SPA

6. 协助客户完成牌照监管部门审批，报备，转换

7. 协助客户进行税务、银行帐户、注册处等过户